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Este «Curso Gestión de Prevención de Actividades Ilícitas 2025»
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1.1. Introducción a la Prevención de Actividades Ilícitas:
– Definición y tipos de actividades ilícitas (lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, corrupción).
– Importancia de la prevención en las organizaciones públicas y privadas.
– Impacto de las actividades ilícitas en la economía y la sociedad.
1.2. Marco Legal y Normativo:
– Legislación nacional e internacional sobre prevención de actividades ilícitas.
– Normas y regulaciones específicas para sectores sensibles (banca, seguros, comercio exterior)
– Entidades reguladoras y su rol en la prevención (e.g., UIF, GAFI, FATCA)
1.3. Principios y Políticas de Cumplimiento:
– Principios de cumplimiento y ética corporativa.
– Políticas internas para la prevención de actividades ilícitas.
– El rol de la cultura organizacional en la prevención.
2.1. Evaluación de Riesgos y Due Diligence:
– Identificación y evaluación de riesgos asociados a actividades ilícitas.
– Procedimientos de Due Diligence: clientes, proveedores y terceros.
– Implementación de controles internos para mitigar riesgos.
2.2. Monitoreo y Detección de Actividades Ilícitas:
– Uso de tecnología y sistemas para la detección de operaciones sospechosas (software AML, KYC)
– Métodos de monitoreo continuo y alertas tempranas.
– Análisis de transacciones y señales de alerta.
2.3. Investigación y Reporte de Actividades Sospechosas:
– Procedimientos para la investigación interna de actividades ilícitas.
– Recolección y preservación de evidencias.
– Reporte de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.
3.1. Capacitación y Concienciación:
– Programas de formación para empleados sobre prevención de actividades ilícitas.
– Estrategias de concienciación para promover una cultura de cumplimiento.
– Evaluación de la efectividad de los programas de capacitación.
3.2. Auditoría y Revisión de Procesos:
– Auditorías internas y externas de los sistemas de prevención.
– Revisión y actualización de políticas y procedimientos.
– Gestión de auditorías regulatorias y cumplimiento de normativas.
3.3. Tendencias Futuras y Adaptación a Nuevos Desafíos:
– Tendencias emergentes en la prevención de actividades ilícitas (tecnologías emergentes, cibercrimen)
– Adaptación a cambios regulatorios y globales.
– Preparación para futuros desafíos en la prevención de actividades ilícitas.
Jorge Baltodano Jara es Subdirector en el Ministerio de Economía y Finanzas, con una destacada trayectoria en la gestión de políticas económicas y financieras. Especializado en el análisis de datos y formulación de estrategias, Jorge ha liderado iniciativas para mejorar la eficiencia y transparencia en la administración pública. Posee un [grado académico] en [campo de estudio] de la [nombre de la universidad], y su experiencia y liderazgo han sido clave para implementar reformas fiscales innovadoras.
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